Комитеты Совета директоров

В 2023 г. при Совете директоров Компании было сформировано четыре комитета:

Совет директоров стремится формировать составы комитетов с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и требований Правил листинга Московской биржи, в соответствии с которыми Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров Компании должны состоять из независимых членов Совета директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, то большинство их членов должны быть независимыми.

В состав Комитета по аудиту до 29 декабря 2023 г. входили два независимых директора Погуляев В. Ю. и Кащеев Р. В., а также Председатель Совета директоров Чернова Е. А. 29 декабря 2023 г. Совет директоров Компании переизбрал состав Комитета по аудиту, включив в него Александрова В. В., Кащеева Р. В. и Погуляева В. Ю.

На момент написания данного Годового отчета состав Комитета по аудиту полностью соответствует требованиям Правил листинга Московской биржи. Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров Компании полностью сформирован из независимых членов Совета директоров. Председателем Комитета является Василенко А. Г., обладающая всеми необходимыми компетенциями в сфере управления персоналом и значительным опытом работы в компаниях разных секторов экономики.

Комитет по аудиту Совета директоров

Погуляев Владислав Юрьевич

Отчет Председателя Комитета по аудиту о работе Комитета в 2023 году

В 2023 г. Комитет по аудиту Совета директоров (далее — Комитет по аудиту) провел пять заседаний, три из них в очном формате. Во всех заседаниях участвовали все члены Комитета по аудиту, а также другие члены Совета директоров.

Основными зонами внимания Комитета по аудиту в 2023 г. были:

1. работа по управлению рисками;
2. рассмотрение бизнес-плана на 2024 г.;
3. осуществление контроля за достоверностью консолидированной финансовой отчетности.

В 2022 г. Комитет по аудиту провел существенную работу по анализу полноты карты рисков и качества процессов риск‑менеджмента. Поэтому в 2023 г. Комитет по аудиту не проводил отдельных собраний по обсуждению процесса риск‑менеджмента. При этом вопросы управления рисками и полноты карты рисков рассматривались почти на всех заседаниях Комитета по аудиту. В начале 2024 г. Комитет по аудиту планирует провести отдельную встречу, посвященную актуализации карты рисков и процессов управления рисками.

При рассмотрении проекта бизнес‑плана на 2024 г. Комитет по аудиту убедился в высоком качестве процесса планирования как с точки зрения корректности и прослеживаемости формирования всех числовых показателей бизнес‑плана, так и (что, возможно, важнее) в том, что при подготовке учтена вся имеющаяся актуальная информация по всем зонам внимания Совета директоров: стратегия, новые дивизионы, управление закупками и логистикой, планы устойчивого развития, программы управления рисками и т. д.

Комитет по аудиту отмечает существенное реальное вовлечение всех представителей менеджмента и руководителей направлений в процесс планирования и анализа результатов, что дает Совету директоров уверенность, что бизнес‑план на 2024 г. актуален, полон и представляет собой качественный прогноз.

Тем не менее Комитет по аудиту обращает внимание на повышение сложности процессов планирования как из‑за возрастания неопределенности во многих ключевых бизнес‑процессах, так и из‑за усложнения бизнеса Компании, создания новых дивизионов. В этой связи Комитет по аудиту обсуждал с менеджментом необходимость увеличения штата финансового блока Компании.

В рамках осуществления своей деятельности Комитет по аудиту провел три заседания, посвященных контролю достоверности годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Компании.

Также Комитет по аудиту рекомендовал Совету директоров кандидатуры аудиторов и в дальнейшем провел встречи с ними. Диалог с аудиторами прошел в плановом режиме, были обсуждены все важные аспекты аудита, на основании чего Комитет по аудиту полагает, что консолидированная финансовая отчетность Компании достоверна.

Комитет по аудиту функционирует с целью анализа эффективности работы системы внутреннего контроля и управления рисками Компании, внутреннего и внешнего аудита Компании, а также подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений по данным вопросам. Также Комитет по аудиту осуществляет контроль за финансовой деятельностью Компании, анализирует финансовую отчетность Компании (включая промежуточную), дает рекомендации в целях неукоснительного соблюдения Компанией норм действующего законодательства Российской Федерации.

Председателем Комитета по аудиту Совета директоров является независимый член Совета директоров, что отвечает рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров избран 29 декабря 2023 г. (Протокол заседания Совета директоров № 423 от 29.12.2023) в количестве трех человек в следующем составе:

• Погуляев Владислав Юрьевич — Председатель Комитета по аудиту;
• Александров Владимир Валерьевич;
• Кащеев Роман Витальевич.

В 2023 г. состоялось пять заседаний Комитета по аудиту, три из которых проводились в очном формате, в том числе с использованием видеоконференции, и два заседания — в форме заочного голосования. На заседаниях рассматривались кандидатуры внешнего и внутреннего аудитора, бизнес‑план Компании и заслушивались отчеты аудиторов.

Комитет по стратегии Совета директоров

Аюпова Сайёра Якуповна

Отчет Председателя Комитета по стратегии о работе Комитета в 2023 году

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в отчетном году собирался дважды. Комитетом рассматривались вопросы реализации инвестиционных проектов, долгосрочной стратегии развития Компании до 2030 г., а также усиления компетенций в области маркетинга для продвижения корпоративного бренда в канале HoReCa и проведения вторичного размещения акций Компании.

В первом квартале 2024 г. ПАО «ИНАРКТИКА» завершило строительство малькового завода в г. Кондопоге и провело проектно‑оценочные работы по строительству кормового завода в г. Великом Новгороде. В 2023 г. менеджмент Компании получил значительный опыт и улучшил свои компетенции в строительстве, а также начал сотрудничать с компанией «Алексеев‑Акватек» для отработки технологических вопросов. Таким образом, в 2024 г. Компания готова к проектированию малькового завода в п. Ретинское, а также рассмотрению возможности строительства постсмолтовых заводов в будущем.

В декабре 2023 г. был согласован обновленный стратегический план развития Компании на 2024–2030 гг., нацеленный на адаптацию и рост бизнеса в новых условиях. Три ключевые задачи новой стратегии — импортозамещение и технологический суверенитет, адаптация к меняющимся условиям и вертикальная интеграция Компании.

Несмотря на сложности в связи с изменениями по всей цепочке создания стоимости Компании, ПАО «ИНАРКТИКА» продолжит фокусироваться на выращивании аквакультурного лосося в условиях севера. В 2023 г. Компании удалось провести успешное зарыбление, осуществить поставку первой партии икры лосося из Чили и ее закладку на мощностях Селекционного центра аквакультуры. Компания продолжит оценивать эффективность новых решений и подходов и отслеживать оценочные потери в изменившейся цепочке создания стоимости в период адаптации, особенно в 2024–2026 гг., для контроля над себестоимостью производимой продукции. Увеличение R&D‑компетенций по всей цепочке выращивания лосося и разработка детальной дорожной карты развития являются главной стратегической задачей Компании. На текущий момент Компания является единственным поставщиком ультра‑фреш лосося на рынке России.

С коммерческой точки зрения в 2024 г. Компания сфокусируется на формировании долгосрочного партнерства с ритейлом, маркетплейсами, а также на создании прозрачной цепочки дистрибьюции в канале HoReCa — стратегической точке роста бизнеса и бренда INARCTICA. Компания увеличит инвестиции в PR‑продвижение корпоративного бренда INARCTICA с фокусом на популяризацию потребления лосося в России.

В 2024 г. Комитет по стратегии продолжит отслеживать статус инвестиционных проектов, работу по развитию R&D‑ и PR‑компетенций в Компании, предлагать новые коммерческие подходы к ведению бизнеса. Дополнительно, члены Комитета уделят внимание построению маркетинговой и инновационной стратегии развития дочерней компании ПАО «ИНАРКТИКА» — ООО «Архангельский водорослевый комбинат», приобретенной в конце 2022 г.

Комитет по стратегии Совета директоров призван обеспечивать эффективную работу Совета директоров Компании в решении вопросов, касающихся определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании, контроля за ходом реализации принятых программ и проектов, а также выработки рекомендаций Совету директоров по данным направлениям.

Действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров избран 18 июля 2023 г. (Протокол заседания Совета директоров № 407 от 19.07.2023) в количестве трех человек в следующем составе:

• Аюпова Сайёра Якуповна — председатель Комитета по стратегии;
• Александров Владимир Валерьевич;
• Васильков Дмитрий Олегович.

В 2023 г. состоялось два заседания Комитета по стратегии Совета директоров, которые проводилось в очном формате, в том числе с использованием видеоконференции. В заседаниях принимали участие все члены Комитета. На заседаниях рассматривались статусы работ по инвестиционным проектам, долгосрочная стратегия Компании до 2030 г., необходимые затраты и компетенции на маркетинг в 2024 г.

Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров

Василенко Анна Геннадьевна

Отчет Председателя Комитета по назначениям и вознаграждению о работе Комитета в 2023 году

Основная задача Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров Компании — рекомендации по привлечению и развитию персонала, приглашение лучших кандидатов для работы в Совете директоров. В 2023 г. Комитет уделял особое внимание обучению ключевых руководителей, долгосрочной мотивации сотрудников INARCTICA, системе КПЭ.

Мы активно работаем над планированием преемственности в INARCTICA, принимая во внимание бизнес‑стратегию и задачи Компании. Запуск программы обучения в Московской Школе Управления «Сколково» (по рекомендации Комитета) позволит ключевым руководителям INARCTICA развить свои управленческие и финансовые компетенции.

Мы продолжаем совершенствовать систему КПЭ топ‑менеджмента, в том числе учитывать сложности внешней среды и существенные изменения поставщиков и подрядчиков.

На заседаниях члены Комитета провели оценку независимости членов Совета директоров, утвердили долгосрочную систему мотивации работников Компании, проанализировали преемственность функционала ключевых работников и КПЭ менеджмента на 2023 г. Соответствующие рекомендации Комитета были направлены Совету директоров.

В план работы Комитета по назначениям и вознаграждению на 2024 г. входит подготовка новой системы долгосрочной мотивации работников. Особое внимание планируется уделить кадровым вопросам, влияющим на перспективы устойчивого развития Компании.

Основной целью Комитета по назначениям и вознаграждению является обеспечение эффективной работы Совета директоров Компании в решении вопросов, связанных с корпоративной политикой в области кадров, стандартов и принципов подбора кандидатов в органы управления Компании, а также в его дочерние и зависимые общества.

Действующий состав Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров избран 18 июля 2023 г. (Протокол заседания Совета директоров № 407 от 19.07.2023) в количестве трех человек в следующем составе:

• Василенко Анна Геннадьевна — председатель Комитета по назначениям и вознаграждению;
• Аюпова Сайёра Якуповна;
• Погуляев Владислав Юрьевич.

В 2023 г. состоялось восемь заседаний Комитета по назначениям и вознаграждению, из них два заседания было проведено в очной форме и шесть — в форме заочного голосования. На заседаниях члены Комитета проводили оценку независимости членов Совета директоров, утверждали ключевые показатели эффективности (далее — «КПЭ») топ‑менеджмента, четвертый этап опционной программы и выплату годового бонуса по результатам деятельности Компании в 2022 г., обсуждали вопросы мотивации работников Компании и на последнем заочном заседании 20 декабря 2023 г. дали рекомендации по кадровым назначениям в Компании. Соответствующие рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждению были направлены Совету директоров.

Целью деятельностью Комитета по устойчивому развитию Совета директоров является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, связанных с устойчивым развитием Компании. Устойчивое развитие Компании включает ряд аспектов деятельности, в том числе охрану окружающей среды, состояние используемых Компанией природных ресурсов, обращение с отходами, социальные вопросы, условия труда работников, гендерное и прочее разнообразие среди работников Компании, производственную безопасность, а также вопросы корпоративного управления в Компании.

План работы Совета директоров на первое полугодие 2024 года

В соответствии с планом работы Совета директоров на первое полугодие 2024 г. Совет директоров должен рассмотреть и принять решения:

• о рассмотрении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании по итогам работы за 2023 г. и предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Компании;
• рассмотрении отчетности Компании, составленной в соответствии с МСФО, за 2023 г.;
• рассмотрении отчета об итогах работы и мотивации топ‑менеджмента Компании по итогам 2023 г.;
• рассмотрении статуса исполнения менеджментом Компании поручений Совета директоров;
• предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2023 г.;
• предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Компании в 2023 г.;
• созыве годового Общего собрания акционеров Компании;
• рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Компании по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Компании по результатам 2023 г.;
• об утверждении Отчета об устойчивом развитии Компании за 2023 г.