Система корпоративного управления
ПАО «ИНАРКТИКА» уделяет большое внимание системе корпоративного управления и непрерывно занимается ее усовершенствованием, руководствуясь лучшими мировыми практиками, нормами российского корпоративного права, Уставом Компании, иными внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Компании, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
соблюдение законодательства
прозрачность
подотчетность
равноправие акционеров
приверженность устойчивому развитию
Обеспечение успешного развития Компании при соблюдении разумного баланса законных интересов акционеров и менеджмента Компании было и остается главной задачей корпоративного управления.
- Устав (утв. 31 августа 2022 г.)
- Положение об Общем собрании акционеров (утв. 2 марта 2023 г.)
- Положение о Совете директоров (утв. 2 марта 2023 г.)
- Положение о дивидендной политике (утв. 29 марта 2019 г.)
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров (утв. 30 июня 2022 г.)
- Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров (утв. 4 сентября 2023 г.)
- Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утв. 14 марта 2024 г.)
- Положение о Службе внутреннего аудита (утв. 30 сентября 2016 г.)
- Положение о Корпоративном секретаре (утв. 30 сентября 2016 г.)
- Положение об инсайдерской информации (утв. 14 августа 2020 г.)
- Положение об информационной политике (утв. 31 декабря 2020 г.)
- Методика оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров (утв. 11 мая 2017 г.)
- Политика по управлению рисками (утв. 4 мая 2022 г.)
- Политика по работе с акционерами (утв. 14 марта 2022 г.)
Оценка качества корпоративного управления
В предыдущие годы одними из важнейших целей Компании в сфере корпоративного управления были непрерывное повышение его качества и внедрение наибольшего количества рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (далее также — Кодекс корпоративного управления). В 2023 г. менеджмент Компании продолжил повышать качество корпоративного управления, сосредоточившись при этом на углублении отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления и усилении механизмов прозрачности и подотчетности.
По результатам проведенной Компанией самооценки соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления объем полного или частичного соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2023 г. составил 98 %, что значительно превышает средний показатель компаний из Первого котировального списка ПАО Московская БиржаНациональный индекс корпоративного управления: топ-20 2023 г., подготовленный компанией TopCompetence при технической поддержке Московской биржи и Московского государственного университета им. М. В Ломоносова (МГУ).. При этом Компания полностью соблюдала 71 рекомендацию, 7 рекомендаций соблюдались частично, а не соблюдалась только одна рекомендация.
В 2023 г. Компания привлекла независимого консультанта для проведения независимой оценки работы Совета директоров Компании (результаты проведенной оценки приведены в разделе «Совет директоров» настоящего Отчета).