Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Компании, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности, является Общее собрание акционеров.

Компания предоставляет акционерам возможность ознакомления с материалами к заседаниям Общего собрания акционеров в офисах Компании, а также не позднее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего заседания в обязательном порядке размещает все необходимые материалы на веб-сайте Компании в сети Интернет (ранее www.russaquaculture.ru) в разделе «Общее собрание акционеров» и на странице Компании на веб-сайте агентства, уполномоченного раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг, — ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации».

Компанией создан специальный адрес электронной почты corporate@inarctica.com, на который акционеры могут направлять свои вопросы, связанные с повесткой дня и материалами Общего собрания акционеров, а также вопросы и предложения Генеральному директору, Председателю и иным членам Совета директоров Компании.

Компания не привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения.

Исчерпывающий перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Компании, содержится в Уставе Компании.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров регламентируется Уставом Компании, Положением об Общем собрании акционеров Компании и Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

В Компании утверждена Политика по взаимодействию с акционерами, которая закрепляет цели и принципы взаимодействия с акционерами Компании, механизмы такого взаимодействия и обязательства Компании по соблюдению законных прав и интересов ее акционеров.

Результаты заседаний Общего собрания акционеров в 2023 году

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 2 марта 2023 г., были приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
2. 1. Определить количественный состав Совета директоров Общества — восемь человек.

   2. Избрать Совет директоров Компании в следующем составе:

      • Соснов Илья Геннадьевич;
      • Кащеев Роман Витальевич;
      • Марченко Андрей Александрович;
      • Погуляев Владислав Юрьевич;
      • Васильков Дмитрий Олегович;
      • Чернова Екатерина Анатольевна;
      • Василенко Анна Геннадьевна;
      • Аюпова Сайёра Якуповна.
3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
5. Одобрить совершение Обществом сделки поручительства, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества сделкой с заинтересованностью, — заключение Дополнительного соглашения № 3 от 13 января 2023 г. к Договору поручительства № 0001‑031/00156/0101 от 23 июня 2021 г. (далее также — «Дополнительное соглашение») с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Банк).

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2023 г., были приняты следующие решения:

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 г.
3. 1. Чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2022 г. не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 г. не выплачивать.

   2. Прибыль Общества, полученную по итогам первого квартала 2023 г., распределить следующим образом:

      • выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
      • рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июля 2023 г.;
      • произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Компании — восемь человек;

5. Избрать в Совет директоров Компании:

   • Аюпову Сайёру Якуповну;
   • Александрова Владимира Валерьевича;
   • Василенко Анну Геннадьевну;
   • Василькова Дмитрия Олеговича;
   • Кащеева Романа Витальевича;
   • Марченко Андрея Александровича;
   • Погуляева Владислава Юрьевича;
   • Чернову Екатерину Анатольевну.

6. Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров:

   • для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 руб., а также дополнительно 1 000 000,00 руб. за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться,
   • для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 руб.;

7. Утвердить АО «Деловые решения и технологии» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2023 г., и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023 г.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 12 сентября 2023 г., были приняты следующие решения.

Прибыль Общества, полученную по итогам первого полугодия 2023 г., распределить следующим образом:

1. Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 16 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
2. Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 22 сентября 2023 г.;
3. Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 29 ноября 2023 г., были приняты следующие решения.

Прибыль Общества, полученную по итогам девяти месяцев 2023 г., распределить следующим образом:

1. Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 19 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
2. Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 9 декабря 2023 г.;
3. Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Для акционеров Компании предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров в «Личном кабинете акционера» на веб-сайте регистратора Компании — АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Более подробная информация о результатах голосований и решениях, принятых на общих собраниях акционеров в отчетном году, размещена на веб-сайте Компании.

Голосование на Общем собрании акционеров Компании осуществляется в соответствии с принципом «одна голосующая акция — один голос»Компания придерживается принципов, установленных Кодексом корпоративного управления Банка России, признает лучшие мировые практики корпоративного управления и не допускает голосования квазиказначейскими акциями на общих собраниях акционеров., за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Компании.

Решения на Общем собрании акционеров принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании.

В п. 5.17 Устава Компании определены вопросы, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов. К ним относятся:

• внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава в новой редакции;
• приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
• принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и/или эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции;
• реорганизация Компании;
• ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет независимый регистратор Компании — акционерное общество «Независимая регистраторская компания — Р.О.С.Т.» (АО «НРК‑Р.О.С.Т.»).